快速查题-中级银行从业试题
中级银行从业
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根据《中国人民共和国刑法》,下列行为涉嫌诈骗银行贷款的是( ).[ 2014年6月真题]
- A
某企业将价值100万元的厂房抵押给银行获取了70万元贷款,此后,该企业先后两次将该厂房抵押给其他银行获取相同数额的贷款
- B
某企业由于资金周转困难,与银行协商延长还款期限
- C
某企业以高利率向职工借款,用于公司经营
- D
某企业与银行协商,企业缩短还款期限,提前还款,从银行取得相对较低的利率
下列不属于违法行为的是( ).
- A
某银行信贷员吸收客户存款50万元故意不计入该银行存款账簿
- B
某银行客户经理以优惠贷款利率向其投资的某企业的高管发放住房按揭贷款
- C
银行工作人员购买假币
- D
银行受客户委托为其资产进行理财
（ ）是强制措施中最轻微的一种。
- A
拘传
- B
拘留
- C
取保候审
- D
监视居住
以下各罪主体中，与其他几项主体不同的是( )。
- A
伪造假币罪
- B
出售假币罪
- C
金融工作人员购买假币罪
- D
变造货币罪
非法吸收公众存款罪的主观方面是故意，具有非法占有不特定对象资金的目的。
- A
正确
- B
错误
银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗贷款帮助的,既可能构成贷款诈骗罪的共犯,也可能构成职务侵占罪或贪污罪的共犯,关键区别在于( ).
- A
主观方面是否是故意
- B
是否采用虚构事实、隐瞒真相的方法
- C
银行是否被骗
- D
所侵犯的客体是否是贷款
下列行为中，涉嫌信用卡诈骗罪的是( )。
- A
甲某使用已经作废的信用卡购物
- B
乙某使用信用卡购房
- C
丙某使用信用卡时透支
- D
丁某同时持有两家银行发售的信用卡
某人被银行辞退,离职后佯装仍在银行上班,自称能弄到银行内部高利息集资指标,很多人信以为真,他获取大量资金后携款潜逃.该行为涉嫌构成( ).[ 2014年11月真题]
- A
吸收客户资金不入账罪
- B
盗窃罪
- C
集资诈骗罪
- D
非法吸收公众存款罪
我国刑事诉讼实行( )原则,未经人民法院依法判决,对任何人都不得确定有罪.
- A
有罪推定
- B
无罪推定
- C
疑罪从有
- D
疑罪从无
某企业财务状况持续恶化，急需资金。某银行员工王某帮助企业制作了一份证明企业财务状况良好的报表，帮企业从银行获得了贷款。王某的行为虽然是为了客户的利益，自己也未得回扣，但已经构成金融诈骗罪。
- A
正确
- B
错误