题目

以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责(  )。

A

组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测

B

建立大额交易报告和可疑交易报告制度

C

对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D

根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

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反洗钱的监管机构及职责

银监会的反洗钱职责包括:

(1)参与制定银行业金融机构反洗钱规章;

(2)对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求;

(3)发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告;

(4)审查新设银行业金融机构或银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准;

(5)法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

A、D两选项为中国人民银行反洗钱职责,B选项为商业银行反洗钱义务。

故本题应选C选项。

多做几道

我国统计部门公布的失业率为(  )。

A

国民失业率

B

公民失业率

C

城镇登记失业率

D

城乡登记失业率

劳动力人口是(  )。

A

年龄在18周岁以上的人的全体

B

年龄在16周岁以上的人的全体

C

年龄在18周岁以上的具有劳动能力的人的全体

D

年龄在16周岁以上的具有劳动能力的人的全体

衡量物价水平的宏观经济指标是(  )。

A

通货膨胀率

B

失业率

C

存贷款利率

D

汇率

衡量通货膨胀时,使用最多、最普遍的物价指数是(  )。

A

生产者物价指数

B

国民生产总值物价平均指数

C

消费者物价指数

D

零售物价指数

经济处于(  )阶段时,生产发展迅速,市场兴旺,社会购买力上升,企业的经营规模不断扩充,投资数额显著扩大,利润激增,商业银行资产规模和利润量也处于最高水平。

A

繁荣

B

衰退

C

萧条

D

复苏

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